Investors

投資人關係

董事會選舉辦法

第 一 條
本公司董事及監察人之選舉,依本辦法之規定辦理。
第 二 條
本公司董事及監察人,由股東會就有行為能力之人選任之,並依本公司章程所定之名額依選舉票統計結果,由所得選舉票代表選舉權數較多者,依次分別當選為獨立董事、非獨立董事或監察人。如有二人或二人以上所得權數相同而超過規定名額時,由得權數相同者抽籤決定,未在場者由主席代為抽籤。依前項相同當選為董事及監察人者,應自行決定充任董事或監察人,或當選之董事、監察人經查核確認其個人資料不符或依相關法令規定當選失其效力者,其缺額由原選次多數之被選舉人遞充。
董事、監察人當選人不符本辦法第三條之規定時,應依下列規定決定當選之董事或監察人:
(一)董事間不符規定者,不符規定之董事中所得選票代表選舉權較低者,其當選失其效力。
(二)監察人間不符規定者,準用前項規定。
(三)監察人與董事間不符規定者,不符規定之監察人中所得選票代表選舉較低者,其當選失其效力。
第 三 條
本公司董事及監察人之選舉,除公司章程另有規定外,每一股份有與應選出董事或監察人人數相同之選舉權,得集中選舉一人或分配選舉人數。董事間應有超過半數之席次,監察人間或監察人與董事間,應至少一席以上,不得具有下列關係之一:
(一)配偶
(二)二等親以內之親屬
第 四 條
董事之選票依獨立董事與非獨立董事一併選舉分別計票分別當選。
第 五 條
選票由公司製發,按股東戶號或出席證號碼編號並記載其選舉權數,分發各股東。
第 六 條
選舉開始前,由主席指定監票員、計票員、統計員若干名,執行有關事務。
第 七 條
投票箱由公司製備,於投票開始前,由監票員當眾開驗。
第 八 條
被選舉人如為股東身分者,選舉人須在選票「被選舉人」欄填明被選舉人之戶名、股東戶號及所投權數;如非股東身分者,應填明被選舉人姓名及身分證統一編號。若選舉人為法人股東之代表人時,應填寫該法人股東之法人名稱及代表人之名稱全銜。
第 九 條
選舉票有下列情事之一者無效:
(一)未用本辦法規定之選票。
(二)以空白之選舉票投入投票箱者。
(三)字跡模糊無法辨認或經塗改者。
(四)所填被選舉人如為股東身分者,其戶名.股東戶號與股東名簿不符者;所填被選舉人如非股東身分者,其姓名、身分證名文件編號經核對不符者。
(五)除填被選舉人之戶名(姓名)或股東戶號(身分證明文件編號)及分配選舉權數外,夾寫其他文字者。
(六)未填被選舉人之戶名(姓名)或股東戶號(身分證明文件編號)者。
(七)同一選舉票填列被選舉人二人或二人以上者。
第 十 條
主席宣佈截止投票,並經監票員拆啟票匭,當場開票、唱票及記票,由監票員在旁監視,開票結果由主席當場宣佈。
第 十一 條
選票遇有疑問時,由監票員鑑定是否作廢。作廢之選票,應另行保管,於統計完畢後,交由監票員註明作廢並簽名。
第 十二 條
當選之董事及監察人名榜,由主席當場宣佈。
第 十三 條
本辦法未規定事項,依公司法及有關法令之規定辦理。
第 十四 條
本辦法經董事會通過並報請股東會通過後施行,修正時亦同。
訂定日期:民國九十一年六月八日
第一次修正於: 民國九十六年六月十三日
第二次修正於: 民國九十七年六月十一日